Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen.
Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz im Lichte von Rechtsdogmatik und Rechtsökonomie.
Die Arbeit analysiert rechtsdogmatisch, inwieweit der Risikoansatz im GwG und KWG einer effektiven Geldwäscheprävention Vorschub leistet. Ferner werden die untersuchten Normen rechtsökonomisch bewertet. Der Autor verdichtet abstrakte regulatorische...
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Produktinformationen zu „Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen. “
Die Arbeit analysiert rechtsdogmatisch, inwieweit der Risikoansatz im GwG und KWG einer effektiven Geldwäscheprävention Vorschub leistet. Ferner werden die untersuchten Normen rechtsökonomisch bewertet. Der Autor verdichtet abstrakte regulatorische Spannungsfelder (
arules versus standards
z) auf den Untersuchungsgegenstand, beleuchtet verfassungsrechtliche Konflikte einer mitunter privatwirtschaftlichen Fahndung, verteidigt die höherwertige Bedeutung des Normativen und leitet eine Mischform aus den Vorteilen des Risikoansatzes und geschützten Kernbereichen her.
arules versus standards
z) auf den Untersuchungsgegenstand, beleuchtet verfassungsrechtliche Konflikte einer mitunter privatwirtschaftlichen Fahndung, verteidigt die höherwertige Bedeutung des Normativen und leitet eine Mischform aus den Vorteilen des Risikoansatzes und geschützten Kernbereichen her.
Klappentext zu „Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen. “
»The Risk-Based Approach to Money Laundering Prevention and its Consequences. Money Laundering Act and Banking Act in the Light of Legal Doctrine and Economic Analysis of Law«This piece of work seeks to analyse as to whether the normative structure of the German Money Laundering Act and the Banking Act, now technically being flanked by a risk-based approach, possesses the potential to strengthen the effectiveness of money laundering prevention significantly. While conducting comprehensive research from a doctrinal perspective, the thesis does additionally discuss all major findings with particular regard to the methodology of the economic analysis of law. The author transfers the abstract legal discussion on rules vs. standards to the specific issue at hand. Furthermore, he critically reflects the legal risks and constitutional problems in terms of criminal investigations that involve, to some extent, private institutions as well.
Inhaltsverzeichnis zu „Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen. “
Teil 1: Einführung in die Thematik und ProblemaufrissEinleitung - Hypothese und Erkenntnisziel - Gang der Untersuchung und wissenschaftliche Methoden - Begriffsbestimmung der Geldwäsche - Funktionsweise der Geldwäsche und verpflichtete Institute
Teil 2: Dogmatische und ökonomische Einordnung des Paradigmenwechsels
Ausgangspunkt: Regelbasierte Geldwäschebekämpfung vor dem Paradigmenwechsel - Paradigmenwechsel zum risikoorientierten Ansatz - Abhandlung des risikoorientierten Ansatzes aus der Perspektive der Rechtsökonomie
Teil 3: Rechtsdogmatische und rechtsökonomische Untersuchung der konkreten normativen Auswirkungen und Problemfelder
Die allgemeinen Sorgfaltspflichten - Vereinfachte Sorgfaltspflichten - Verstärkte Sorgfaltspflichten
Teil 4: Schlussteil
Zusammenfassung der wesentlichen Untersuchungsergebnisse - Der risikoorientierte Ansatz im Lichte der 4. und 5. EU-Geldwäscherichtlinie - Resümee: Über das Risiko regelbasierter Elemente und die Regelbasiertheit risikoorientierter Geldwäscheprävention - Wenn mehr weniger ist. Versuch der Formulierung von Verbesserungsansätzen
Literatur- und Stichwortverzeichnis
Autoren-Porträt von David Gürkan
David Gürkan studied law at the Johann Wolfgang Goethe-University in Frankfurt am Main. After graduation, he completed his two-year legal clerkship in Frankfurt am Main and with a US law firm in New York (USA). Having passed the German Bar Exam, he worked on his doctoral thesis at the Philipps-University in Marburg, in order to obtain the Dr. iur. (Ph.D. equivalent), i.e. the doctorate level degree in law. In addition, he holds a Master¿s degree (LL.M.), since completing postgraduate studies at the University of Edinburgh (UK). Moreover, he has been a Visiting Researcher at ULB Law School in Brussels (Belgium) while writing his doctoral thesis, and he has working experience with several international law firms, the European Commission in Brussels and as a federal official. His thesis, supervised by Professor Dr. Christoph J.M. Safferling, LL.M. (LSE), conducts research on legal topics within the fields of both criminal law and supervisory law.
Bibliographische Angaben
- Autor: David Gürkan
- 2019, 1. Auflage, 445 Seiten, 1 Schwarz-Weiß-Abbildungen, 1 Abbildungen, Maße: 15,6 x 23,3 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Duncker & Humblot
- ISBN-10: 342815598X
- ISBN-13: 9783428155989
- Erscheinungsdatum: 27.02.2019
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