Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche
Grundlagen, Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen
Das Phänomen der Geldwäsche existiert vermutlich seitdem Geld als Zahlungsmittel eingesetzt wird.Nach dem Geldwäschegesetz haben dessen Normadressaten Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwäsche durch Entwicklung interner...
Leider schon ausverkauft
Buch
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche “
Das Phänomen der Geldwäsche existiert vermutlich seitdem Geld als Zahlungsmittel eingesetzt wird.
Nach dem Geldwäschegesetz haben dessen Normadressaten Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwäsche durch Entwicklung interner Grundsätze, Verfahren, und Kontrollen zu treffen. Der Ausgangspunkt zur Umsetzung ist die institutspezifische Gefährdungsanalyse zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen zu Lasten des Instituts nach dem Kreditwesengesetz. Das Erstellen einer risikoorientierten Gefährdungsanalyse ist ein relativ neues Themengebiet, zu dem verhältnismäßig wenig Umsetzungsvorschriften und -empfehlungen existieren. Daher beschäftigte sich der Autor Lars Damrose mit der Problematik eines konzeptionellen Aufbaus einer Gefährdungsanalyse und deren Ausgestaltung sowie der darauf folgenden Vorgehensweisen aufgrund der Ergebnisse der Analyse. Ein spezieller Bezug gilt den Automobilbanken. Das Buch richtet sich primär an Geldwäschebeauftragte, tätige Verbände und Institute sowie Unternehmensberater zur Verhinderung der Geldwäsche, Wirtschaftswissenschaftler sowie sekundär an Studenten, denen leicht ein Überblick über die Problematik der Geldwäscheverhinderung gegeben wird.
Klappentext zu „Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche “
Das Phänomen der Geldwäsche existiert vermutlich, seitdem Geld als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Nach dem Geldwäschegesetz haben dessen Normadressaten Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwäsche durch Entwicklung interner Grundsätze, Verfahren, und Kontrollen zu treffen. Der Ausgangspunkt zur Umsetzung ist die institutspezifische Gefährdungsanalyse zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen zu Lasten des Instituts nach dem Kreditwesengesetz. Das Erstellen einer risikoorientierten Gefährdungsanalyse ist ein relativ neues Themengebiet, zu dem verhältnismäßig wenig Umsetzungsvorschriften und -empfehlungen existieren. Daher beschäftigte sich der Autor Lars Damrose mit der Problematik eines konzeptionellen Aufbaus einer Gefährdungsanalyse und deren Ausgestaltung sowie der darauf folgenden Vorgehensweisen aufgrund der Ergebnisse der Analyse. Ein spezieller Bezug gilt den Automobilbanken. Das Buch richtet sich primär an Geldwäschebeauftragte, tätige Verbände und Institute sowie Unternehmensberater zur Verhinderung der Geldwäsche, Wirtschaftswissenschaftler sowie sekundär an Studenten, denen leicht ein Überblick über die Problematik der Geldwäscheverhinderung gegeben wird.
Bibliographische Angaben
- Autor: Lars Damrose
- 2007, 110 Seiten, Maße: 17,2 x 24,4 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: VDM Verlag Dr. Müller
- ISBN-10: 3836409585
- ISBN-13: 9783836409582
Kommentar zu "Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche"
0 Gebrauchte Artikel zu „Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche“
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche".
Kommentar verfassen