Geldwäsche, Kommentar
Geldwäschebekämpfung wird für die Kreditinstitute rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die Gesetze verschärft, sondern auch der Druck durch die Bankenaufsicht erhöht.
Das Buch versucht in erster Linie,...
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Produktinformationen zu „Geldwäsche, Kommentar “
Geldwäschebekämpfung wird für die Kreditinstitute rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die Gesetze verschärft, sondern auch der Druck durch die Bankenaufsicht erhöht.
Das Buch versucht in erster Linie, den Mitarbeitern der Kreditinstitute eine Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen Vorschriften des GwG, KWG, der EG-Geldtransfer-Verordnung und der EU-Sanktionsbestimmungen zu geben. Der Autor greift bei seinen Ausführungen überwiegend die Gesetzesbegründung und Anwendungs- und Auslegungshinweise des Zentralen Kreditausschusses (ZKA) auf.
Die zweite Auflage richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter von Revision und Rechtsabteilungen, die unmittelbar auf konkrete Sachverhalte und Fragestellungen reagieren müssen.
Das Buch versucht in erster Linie, den Mitarbeitern der Kreditinstitute eine Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen Vorschriften des GwG, KWG, der EG-Geldtransfer-Verordnung und der EU-Sanktionsbestimmungen zu geben. Der Autor greift bei seinen Ausführungen überwiegend die Gesetzesbegründung und Anwendungs- und Auslegungshinweise des Zentralen Kreditausschusses (ZKA) auf.
Die zweite Auflage richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter von Revision und Rechtsabteilungen, die unmittelbar auf konkrete Sachverhalte und Fragestellungen reagieren müssen.
Inhaltsverzeichnis zu „Geldwäsche, Kommentar “
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) | Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug (§§ 24c, 25b, 25e, 25h) | Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug (§ 261 StGB) | Abgabenordnung (AO) - Auszug (§ 154 AO) | EU-Geldtransfer-Verordnung
Autoren-Porträt von Achim Diergarten
Achim Diergarten ist Rechtsanwalt und Leiter der Rechtsabteilung der Stadtsparkasse München. Vorher war er lange Jahre leitender Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter der Stadtsparkasse München.
Bibliographische Angaben
- Autor: Achim Diergarten
- 2010, 2. Auflage, 472 Seiten, Maße: 17,2 x 24,6 cm, Gebunden, Deutsch
- Verlag: Deutscher Sparkassenverlag
- ISBN-10: 3093002133
- ISBN-13: 9783093002137
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