Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken
Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018!Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck...
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Produktinformationen zu „Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung “
Klappentext zu „Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung “
Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018!Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen. Aus dem Inhalt:-Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten -Jährliche Risikoanalyse nach 5 GwG-Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten-Transaktionsmonitoring nach
25h Abs. 2 KWG-Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO-Kontenabrufverfahren nach
24c KWG-Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung-Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen-Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos-Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung -Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich
Autoren-Porträt von M.A., Laura Covill, Ivan Dunjic, Bernhard Gehra, Norbert Gittfried, Katharina Hefter, Gözde Hergül, Hildebrand
Dr. Bernhard Gehra ist Managing Director, Norbert Gittfried, LL.M., Associate Director und Rechsanwalt Dr. Georg Lienke, LL.M. Principal in einer großen international tätigen Consulting Gesellschaft. Sie sind u.a. spezialisert auf die Beratung von Banken in Fragen der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unterstützt werden die Herausgeber durch Experten aus der Praxis.
Bibliographische Angaben
- Autoren: M.A., Laura Covill , Ivan Dunjic , Bernhard Gehra , Norbert Gittfried , Katharina Hefter , Gözde Hergül , Hildebrand
- 2019, LI, 647 Seiten, Maße: 18,5 x 24,8 cm, Gebunden, Deutsch
- Herausgegeben von Gehra, Bernhard; Gittfried, Norbert; Lienke, Georg
- Herausgegeben: Bernhard Gehra, Norbert Gittfried, Georg Lienke
- Verlag: Müller (C.F.Jur.)
- ISBN-10: 3811447173
- ISBN-13: 9783811447172
- Erscheinungsdatum: 25.05.2019
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