Ley Antilavado con Reglamento (ePub)

Fabián Ávila Torres Abogado por la Escuela Libre de Derecho. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se desempeñó como director General de Delitos Financieros, director de Control Procedimental "C'', director Regional "D'' y subdirector de Área de la Dirección de Control Procedimental Foránea. En la Procuraduría General de la República fungió como secretario particular del director General de Asuntos Legales Internacionales y subdirector de Área en la Dirección General Jurídica. Actualmente se dedica al ejercicio libre de la profesión como abogado asociado del despacho "Michel Abogados'', S.C., especializado en litigio penal fiscal y financiero. Agustín De Pavía Iturralde Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Ha sido director General Jurídico, director General de Asuntos Legales Internacionales, así como visitador General, entre otros cargos, en la Procuraduría General de la República. Como asesor de la oficina del procurador General participó en el análisis de los dictámenes de ambas cámaras del Congreso de la Unión a la Iniciativa de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Fue titular del Módulo de Derecho Penal Internacional en la Especialidad de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho.
Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha desempeñado diversos cargos en el Banco de México donde fungió como director Jurídico y director General Jurídico, entre otros. Además, en la misma institución fue secretario de la Junta de Gobierno, de la Comisión de Cambios y de la Comisión de Responsabilidades. Es profesor de las facultades de Derecho de la UNAM y de la Universidad Panamericana. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de la Association of Certified Fraud Examiners. Autor de diversos artículos sobre derecho bancario y financiero en publicaciones académicas. Actualmente se desempeña como contralor del Banco Central.
Máximo Nava

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