Die Geldwäsche und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein
Die neue EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und des Terrorismus sieht erweiterte Verpflichtungen des gesamten Finanzsektors, der freien Berufe und der Handelsbetriebe vor. Durch eine verschärfte Gesetzgebung sind bei Verstößen nicht nur Organe,...
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Produktinformationen zu „Die Geldwäsche und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein “
Die neue EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und des Terrorismus sieht erweiterte Verpflichtungen des gesamten Finanzsektors, der freien Berufe und der Handelsbetriebe vor. Durch eine verschärfte Gesetzgebung sind bei Verstößen nicht nur Organe, sondern auch die Unternehmen selbst haftbar und strafbar geworden.
Das Buch informiert über Formen der Geldwäsche und beschreibt Methoden und technische Möglichkeiten, um sie erkennen zu können.
Heikle Themen, wie die von der EU-Richtlinie geforderte Sonderbehandlung exponierter Personen (Politiker) und das richtige Verhalten und die rechtlichen Möglichkeiten im Fall polizeilicher oder justizieller Ermittlungen, werden ebenfalls behandelt.
Das Buch informiert über Formen der Geldwäsche und beschreibt Methoden und technische Möglichkeiten, um sie erkennen zu können.
Heikle Themen, wie die von der EU-Richtlinie geforderte Sonderbehandlung exponierter Personen (Politiker) und das richtige Verhalten und die rechtlichen Möglichkeiten im Fall polizeilicher oder justizieller Ermittlungen, werden ebenfalls behandelt.
Klappentext zu „Die Geldwäsche und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein “
Fitness für die neue EU-Anti-Geldwäsche-RichtlinieDie neue EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus sieht verschärfte Verpflichtungen für die Angehörigen des gesamten Finanzsektors, der Handelsbetriebe und freien Berufe vor: Risikokategorien werden erweitert und Risikoprofile erhöht, woraus sich anspruchsvolle Aufgaben für das Management ergeben. Dieses hat auch besonders auf die Gestaltung der Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen zu achten, die laut der EU-Richtlinie als hochriskant einzustufen sind und eine spezielle Behandlung erfordern. Aufgrund der strengen Gesetzgebung sind mittlerweile bei Verstößen nicht nur Organe, sondern auch die Unternehmen selbst haftbar und strafbar.
Das Buch stellt die schwer überschaubare Rechtslage im gesamten deutschen Sprachraum systematisch dar - die relevanten Gesetzestexte sind im Anhang enthalten - und erläutert Zweifelsfragen anhand von anschaulichen Beispielen. Es informiert umfassend über alle Formen und Methoden der Geldwäsche, zeigt die Kriterien für ihre Erkennbarkeit auf und beschreibt Strategien zu ihrer Bekämpfung.
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Autoren-Porträt von Josef Siska
Siska, Josefseit 30 Jahren kriminalpolizeilich tätig; vormals Leiter des Referats zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und Stellvertreter des Vorstandes des Sicherheitsbüros der Bundespolizeidirektion Wien, nunmehr Stadthauptmann, gerichtlich beeideter Sachverständiger für Kriminologie und Kriminalistik, Konsulent von Banken und Großunternehmen, Fachbuchautor und Publizist.
Bibliographische Angaben
- Autor: Josef Siska
- 2007, 2. Aufl., 512 Seiten, Maße: 17,9 x 24,7 cm, Gebunden, Deutsch
- Verlag: Linde
- ISBN-10: 3714300880
- ISBN-13: 9783714300888
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