Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder
Praxishandbuch mit Checklisten und Mustern
Von Anfragen potentieller neuer Klienten über die Buchhaltung und Bilanzierung bis hin zum Auftreten von Geldwäsche-Verdachtsfällen: Das Praxishandbuch "Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder" zeigt, wie die Sorgfaltspflichten im Kanzleialltag konkret umgesetzt werden können.
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Produktinformationen zu „Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder “
Von Anfragen potentieller neuer Klienten über die Buchhaltung und Bilanzierung bis hin zum Auftreten von Geldwäsche-Verdachtsfällen: Das Praxishandbuch "Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder" zeigt, wie die Sorgfaltspflichten im Kanzleialltag konkret umgesetzt werden können.
Klappentext zu „Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder “
Für die effiziente und effektive Umsetzung der Sorgfaltspflichten Von Anfragen potentieller neuer Klienten über die Buchhaltung und Bilanzierung bis hin zu betriebswirtschaftlicher und finanzstrafrechtlicher Beratung oder dem Auftreten von Geldwäsche-Verdachtsfällen: Das Praxishandbuch "Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder" zeigt, wie die Sorgfaltspflichten im Kanzleialltag konkret umgesetzt werden können.
Auch in WT-Kanzleien wird das Thema Geldwäscheprävention immer wichtiger. Dieses Buch begegnet dem Problem lösungsorientiert und stellt anhand von Umsetzungsbeispielen die Vermeidung der eigenen Strafbarkeit und die Erfüllung der berufsrechtlichen Sorgfaltspflicht dar. Umfangreiche Arbeitsbehelfe, wie Muster-E-Mails, Informationsblätter für Mitarbeiter, Checklisten und Klientenfragebögen, bieten Kanzleien jeder Größe die ideale Unterstützung bei der effektiven Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Dazu macht die Autorin auch Vorschläge für ein Risikomanagementsystem nach den Anforderungen des WTBG und der KSW.
Sorgen Sie vor und vermeiden Sie strafrechtliche Folgen mit "Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder".
Autoren-Porträt von Katharina Peschetz
ist Juristin, Steuerberaterin und ausgewiesene Expertin im Finanzstrafrecht und in der Begleitung strittiger Betriebsprüfungen sowie schwieriger Rechtsmittelverfahren. Ihre Expertise im Finanzstrafrecht, Abgabenverfahrensrecht, Steuerrecht und der Geldwäscheprävention gibt sie in zahlreichen Fachpublikationen und Vorträgen , unter anderem für die Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die Notariatsakademie und den Bundesverband der österreichischen Bilanzbuchhalter, regelmäßig an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter.Bibliographische Angaben
- Autor: Katharina Peschetz
- 2018, 112 Seiten, Maße: 15,6 x 22,6 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Linde, Wien
- ISBN-10: 3707339920
- ISBN-13: 9783707339925
- Erscheinungsdatum: 07.12.2018
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