Geldwäschetechniken

Das Phänomen der Geldwäsche ist vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten verstärkt in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Nicht zuletzt durch die terroristischen Anschläge vom 11. September 2001 wurde aber auch die Finanzierung von Terrorismus zum zentralen Thema für führende politische Entscheidungsträger. Eine Analyse der globalen Finanzströme und Kanäle, welche sowohl von Geldwäschern als auch von Terroristen für ihre Zwecke genutzt werden, erhält somit eine entscheidende (sicherheits-)politische Relevanz. Mittlerweile befassen sich mehrere internationale sowie nationale Organisationen und Institutionen mit der Erforschung, Analyse und Bekämpfung der Geldwäsche. Welche neuen Schlupflöcher konnten die überaus innovativen Geldwäscher trotz der Intensivierung der Bekämpfungsmaßnahmen schaffen? Begünstigt der technologische Fortschritt die Variantenvielfalt der Techniken? Sind die bestehenden Darstellungen, Modelle oder Systematisierungen von Techniken überhaupt noch zeitgemäß, d.h. eignen sie sich nach wie vor für einen Bekämpfungsansatz, anhand dessen sich konkrete Maßnahmen und Gesetze entwickeln lassen? Dieses Buch richtet sich an Beteiligte im Bekämpfungsprozess der Geldwäsche, aber auch an solche Leser, welche sich für die Variantenvielfalt der Techniken bzw. für den grundlegenden Ablauf von Geldwäscheprozessen interessieren.