RISIKOMANAGEMENT FÜR GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen in Kolumbien eine Bedrohung für die finanzielle Stabilität und Integrität von Unternehmen dar. Aufgrund ihres globalen Einflusses können sie bei der Verwaltung von Ressourcen eingesetzt werden, die dazu neigen, bewaffnete Gruppen außerhalb des Gesetzes zu finanzieren oder zu unterstützen, oder von deren Mitgliedern, die sich legal oder illegal Geld beschaffen, was zu Folgen führen kann, die die Finanzmärkte destabilisieren, das Länderrisiko erhöhen, Korruption und Gewalt steigern und die Wirtschaft und Politik des Landes verschlechtern.Gegenwärtig stellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgrund der Herkunft ihrer Gelder und des Bestimmungsortes der Gelder ein Risiko dar. Ungewöhnliche Phänomene zeigen sich vor allem beim illegalen Abbau von Kohle, Baumaterialien und Edelmetallen, was negative Folgen hat, da keine Präventivstrategien gegen die inhärente Bedrohung umgesetzt werden und bestimmte Unregelmäßigkeiten aufgrund der Nichteinhaltung der von den Regulierungsbehörden zur Vorbeugung und Aufdeckung solcher Aktivitäten aufgestellten Regeln, Vorschriften und Verträge entstehen.