Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt (ePub)

Name: Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt
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Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende - Leitfaden für das praxisnahe Umsetzen

Autor: Ing. Andreas Dolezal

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Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt, Ing. Andreas Dolezal

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Produktinformationen zu „Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt (ePub)“

Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf - die Geldwäsche - sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art - die Terrorismusfinanzierung - können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen.

Die Europäische Union hat daher in den vergangenen Jahren den Kampf dagegen massiv intensiviert und die gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verschärft, die notwendigen Sorgfaltspflichten ausgeweitet und die möglichen Sanktionen bei Verstößen drastisch erhöht.

Dieser Leitfaden unterstützt verpflichtete Gewerbetreibende beim praxisnahen Umsetzen der gesetzlichen Bestimmungen in den geschäftlichen Alltag. Aus der Praxis für die Praxis.

Autoren-Porträt von Ing. Andreas Dolezal

Ing. Andreas Dolezal, geboren 1970, lebt und arbeitet in Wien. Ursprünglich zum Ingenieur der Nachrichtentechnik und Elektronik ausgebildet, wechselte er 1998 in die Finanzdienstleistung. Nach Stationen im deutschsprachigen Ausland ist er heute selbständiger Compliance Officer von Finanzdienstleistern und Geldwäsche-Beauftragter. Darüber hinaus zählen - als Certified CSR Expert - Sustainable Finance sowie Corporate Sustainability zu seinen Fachgebieten. Als ausgewiesener Spezialist mit Praxisbezug bildet Andreas Dolezal in Seminaren und Workshops Unternehmer und deren Mitarbeiter aus und weiter. Sein Knowhow und sein Erfahrungsschatz machen ihn auch zum gefragten Autor für Online- und Printmedien.