Geldwäsche (ePub)

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG

Autoren: Achim Diergarten , Ulrich Fraulob

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Geldwäsche, Achim Diergarten, Ulrich Fraulob

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Produktinformationen zu „Geldwäsche (ePub)“

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

Senkung der Bargeldschwellenwerte

Identifizierungsverfahren für Vertragspartner

Register zur Geschäftspartneranalyse

Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen

Höhere Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Autoren-Porträt von Achim Diergarten, Ulrich Fraulob

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München