Prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições do mercado financeiro (ePub)
(Sprache: Portugiesisch)
Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro,...
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Produktinformationen zu „Prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições do mercado financeiro (ePub)“
Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente são alguns tópicos do livro.
Bibliographische Angaben
- Autor: Maria Balbina MartinsDeRizzo
- 2014, 264 Seiten, Portugiesisch
- Verlag: Trevisan Editora
- ISBN-10: 859951945X
- ISBN-13: 9788599519455
- Erscheinungsdatum: 05.09.2014
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eBook Informationen
- Dateiformat: ePub
- Größe: 3.38 MB
- Mit Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Portugiesisch
Kopierschutz
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